近日,溫州市龍灣區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經營罪對犯罪嫌疑人金某某等10人提起公訴。公訴機關稱,浙江省溫州國鼎投資有限公司通過安裝虛假交易系統(tǒng),以1:100的高杠桿吸引社會公眾投資。經查,國鼎公司非法經營黃金、白銀期貨案交易額達人民幣100億余元!

　　2012年5月,犯罪嫌疑人金某某為獲取非法利益,以犯罪嫌疑人延某某為法定代表人,于溫州經濟技術開發(fā)區(qū)上江路198號新世紀大廈B幢1003-1室成立國鼎公司。公司經營范圍不含證券、期貨、金融信息的咨詢。后金某某又租用同一大廈的11樓設立分部,并伙同犯罪嫌疑人李某租用溫州市晚報大廈19樓設立分部。

　　國鼎公司未經中國證券監(jiān)督管理委員會等國家主管部門的批準,先后代理某大宗商品交易中心、某國際投資有限公司,經營期貨黃金、白銀。后該國際投資有限公司因涉嫌虛假交易被公安機關查處,國鼎公司因此虧損大筆資金,金某某伙同犯罪嫌疑人鄔某某委托浙江寧波一軟件開發(fā)公司租用第三方服務器,聯系第三方支付平臺“摩寶”“環(huán)迅”,開發(fā)“美帝銀行”虛假期貨交易平臺和賬戶交易系統(tǒng)等,作為國鼎公司的期貨交易系統(tǒng)。

　　金某某組織國鼎公司市場部經理等員工,招攬社會公眾,采用保證金交易,以集中交易的方式進行標準化合約交易,允許交易者以對沖平倉的方式了結交易,非法從事原油、外匯、黃金、白銀等期貨交易。雖然平臺上顯示的期貨行情與國際行情基本一致,但是國鼎公司的期貨交易平臺上的數據不與外部系統(tǒng)對接,所發(fā)生的交易均為內部交易,交易資金未流入國家正規(guī)資本市場。因此,投資者交易過程中的“對手”實際上是國鼎公司,長此以往將造成投資者的巨大虧損。

　　國鼎公司將平臺軟件放給業(yè)務員,業(yè)務員再將軟件放給投資者,投資者在自己的電腦上自行安裝,然后向國鼎公司提供銀行卡與身份證復印件,再申請交易賬號和密碼,最后由公司綁定銀行卡。

　　投資者交易一手需要支付平臺手續(xù)費40美元和點差費50美元,資金杠桿默認為100倍,如果投資者賬戶資金不足,國鼎公司自動強行平倉,若投資者想繼續(xù)交易,就要追加保證金。入金時資金自動流入指定賬號,但投資者要出金,就需要提出申請,再經國鼎公司財務人員和領導審批,才會轉至投資者銀行卡。

　　截至2015年6月18日,國鼎公司在“美帝銀行”期貨交易平臺進行非法期貨交易金額累計達人民幣100億余元。經初步統(tǒng)計,受害人數達900余人,涉及全國多個省份,主要集中在浙江省。

　　辦案人員提醒說,當前很多投資公司以交易現貨的名義非法經營期貨,投資者在投資時,特別需要注意公司的營業(yè)執(zhí)照上注明的經營范圍,以及是否有證監(jiān)會等國家主管部門的批準。理性投資,避免落入經濟圈套。