宣判現(xiàn)場(chǎng)
根據(jù)江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院的統(tǒng)一部署，8月15日，蘇州市虎丘區(qū)法院、姑蘇區(qū)法院、吳中區(qū)法院、工業(yè)園區(qū)法院對(duì)備受關(guān)注的“11.29”特大跨國(guó)電信詐騙系列案15起案件集中進(jìn)行一審宣判，129名被告人因犯詐騙罪分別被判處一年零六個(gè)月至十五年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。
據(jù)了解，129名被告人中，九成以上是“80后”、“90后”的年輕人，年齡最小的只有17周歲，另外女性被告人61人。這些人中七成左右為初中以下文化程度，大多數(shù)捕前無(wú)正當(dāng)職業(yè)。
上午10時(shí)起，在姑蘇區(qū)法院1號(hào)法庭，四家法院分別對(duì)其審理的案件作出宣判，其中吳中區(qū)法院宣判的林志金等6名被告人詐騙案，是江蘇省迄今為止單筆犯罪金額最大的一起電信詐騙案，也是“11.29”特大跨國(guó)電信詐騙系列案的源頭案件。
法院經(jīng)審理查明，被告人林志金、許毅、朱俊、蘭瑜、萬(wàn)孝瓊、萬(wàn)孝佳于2011年11月至2012年5月期間，先后在印度尼西亞雅加達(dá)市和泰國(guó)曼谷市參加他人領(lǐng)導(dǎo)的針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信詐騙組織。該組織通過(guò)事先獲取中國(guó)大陸地區(qū)公民的聯(lián)系方式和身份信息，由一線(xiàn)人員向中國(guó)大陸地區(qū)不特定多數(shù)人撥打電話(huà)，冒充被害人所在地公安機(jī)關(guān)工作人員，謊稱(chēng)被害人名下的銀行卡涉嫌洗錢(qián)等犯罪。在騙取被害人信任后，將電話(huà)轉(zhuǎn)給二線(xiàn)人員，由二線(xiàn)人員冒充被害人“涉嫌犯罪”的案發(fā)地公安機(jī)關(guān)工作人員，套取被害人的家庭、財(cái)產(chǎn)和銀行賬戶(hù)等情況，再將電話(huà)轉(zhuǎn)給三線(xiàn)人員，由三線(xiàn)人員冒充檢察機(jī)關(guān)工作人員或經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查科科長(zhǎng)，虛構(gòu)被害人涉嫌洗錢(qián)等犯罪，需要對(duì)被害人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查比對(duì)等事由，誘騙被害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或者匯款，騙取被害人錢(qián)財(cái)。其中，被告人林志金系三線(xiàn)人員，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)等工作，被告人許毅、萬(wàn)孝佳系二線(xiàn)人員，被告人朱俊、蘭瑜、萬(wàn)孝瓊系一線(xiàn)人員。
2011年11月間，六名被告人在印度尼西亞雅加達(dá)市參加他人領(lǐng)導(dǎo)的上述電信詐騙組織，冒充公安、檢察等中國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，通過(guò)事先獲取的聯(lián)系方式和身份信息，以吳中區(qū)某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某名下銀行卡涉嫌犯罪，需要對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查比對(duì)等事由，誘騙沙某于2011年11月22日至25日期間多次向電信詐騙組織指定的賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或者匯款，騙取其人民幣共計(jì)人民幣1266.1萬(wàn)元。另外，2012年2月至4月，被告人許毅、朱俊、蘭瑜、萬(wàn)孝佳在泰國(guó)曼谷市參加他人領(lǐng)導(dǎo)的針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信詐騙組織，采取類(lèi)似詐騙手段騙取被害人人民幣51.59萬(wàn)元。2012年5月，被告人許毅、朱俊、萬(wàn)孝瓊、萬(wàn)孝佳在泰國(guó)曼谷市參加他人領(lǐng)導(dǎo)的針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信詐騙組織，采取類(lèi)似詐騙手段騙取多名被害人錢(qián)財(cái)，期間，被告人許毅參與詐騙金額為人民幣31.32萬(wàn)元；被告人朱俊、萬(wàn)孝瓊、萬(wàn)孝佳參與詐騙金額為人民幣26.42萬(wàn)元。
2011年11月29日，感覺(jué)受騙的被害人沙某向蘇州市公安機(jī)關(guān)報(bào)案，“11.29”系列電信詐騙案由此案發(fā)。2012年5月17日，泰國(guó)警方在查獲一個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)時(shí)，抓獲了被告人許毅，并將其移交中國(guó)警方。一個(gè)多月以后，公安機(jī)關(guān)先后在福建漳州、湖南邵陽(yáng)、福建廈門(mén)等地抓獲被告人林志金、朱俊、萬(wàn)孝瓊、萬(wàn)孝佳、蘭瑜。
法院認(rèn)定，被告人林志金參與詐騙金額為人民幣1266.1萬(wàn)元，被告人許毅參與詐騙金額為人民幣1349.01萬(wàn)元，被告人朱俊、萬(wàn)孝佳參與詐騙金額為人民幣1344.11萬(wàn)元，被告人蘭瑜參與詐騙金額為人民幣1317.69萬(wàn)元，被告人萬(wàn)孝瓊參與詐騙金額為人民幣1292.52萬(wàn)元。
法院審理認(rèn)為，被告人林志金、許毅、朱俊、蘭瑜、萬(wàn)孝瓊、萬(wàn)孝佳伙同他人詐騙公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人林志金積極實(shí)施犯罪行為，起主要作用，系主犯；被告人許毅、朱俊、蘭瑜、萬(wàn)孝瓊、萬(wàn)孝佳在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人林志金、許毅、朱俊、萬(wàn)孝瓊、萬(wàn)孝佳歸案后均如實(shí)供述其罪行，可以從輕處罰。被告人蘭瑜當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人林志金、許毅、蘭瑜、萬(wàn)孝瓊歸案后退出了部分贓款，可以根據(jù)具體退贓情況酌情從輕處罰。各被告人系通過(guò)撥打電話(huà)發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，應(yīng)酌情從重處罰。遂依法以詐騙罪判處被告人林志金有期徒刑十五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；判處被告人許毅有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；判處被告人朱俊有期徒刑十三年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元；判處被告人蘭瑜有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；判處被告人萬(wàn)孝瓊有期徒刑十年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；判處被告人萬(wàn)孝佳有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
虎丘區(qū)法院宣判的羅強(qiáng)等5名被告人詐騙案，因系江蘇省首次適用最高人民法院相關(guān)司法解釋條款而引起關(guān)注。
法院經(jīng)審理查明，被告人羅強(qiáng)、王雄英、柯賢寶于2012年5月8日、被告人歐成松、黎雄于2012年5月11日，至泰國(guó)參加他人領(lǐng)導(dǎo)的針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信詐騙組織，伙同組織中的其他成員冒充公安機(jī)關(guān)工作人員等身份，利用撥打電話(huà)等電信技術(shù)手段向中國(guó)大陸地區(qū)不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙，其間，被告人羅強(qiáng)、王雄英、柯賢寶自2012年5月9日至5月17日伙同組織中其他成員撥打詐騙電話(huà)7247次，被告人歐成松、黎雄自2012年5月12日至5月17日伙同組織中其他成員撥打詐騙電話(huà)4296次。被告人羅強(qiáng)、王雄英、柯賢寶騙取多名受害人共計(jì)人民幣18.85萬(wàn)元，被告人歐成松、黎雄騙取多名受害人共計(jì)人民幣18.55萬(wàn)元。
據(jù)該案審判長(zhǎng)曹文偉介紹，依照最高人民法院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第二款第（二）項(xiàng)、第三款的規(guī)定，該案中各被告人系利用發(fā)送短信、撥打電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，盡管詐騙既遂金額僅為18萬(wàn)余元，但各被告人撥打電話(huà)分別達(dá)4000至7000余人次，其行為應(yīng)分別被認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“有其他嚴(yán)重情節(jié)”或“有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，法院對(duì)根據(jù)刑法及該司法解釋有關(guān)規(guī)定，依法以詐騙罪判處羅強(qiáng)等5名被告人7年6個(gè)月至4年不等的有期徒刑，并處人民幣8千元至4千元不等的罰金。據(jù)了解，這是上述司法解釋自2011年4月8日施行以來(lái)，江蘇省首次適用其中第五、六條對(duì)被告人定罪量刑。
在集中宣判的其余13件案件中，118名被告人因犯詐騙罪分別被判處12年至1年6個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣2萬(wàn)元至1千元的罰金。據(jù)悉，為有效打擊和震懾電信詐騙犯罪活動(dòng)，法院在對(duì)各被告人量刑時(shí)，結(jié)合了他們的具體犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度等因素，并在法定量刑幅度內(nèi)體現(xiàn)了從嚴(yán)判處。
連線(xiàn)法官：提高自身防范意識(shí)最關(guān)鍵
如何防范犯罪分子的電信詐騙活動(dòng)？承辦林志金等人詐騙案的姜澤峰法官提醒大家，犯罪分子往往都是利用受害人趨利避害和輕信麻痹的心理，誘使受害人上當(dāng)而實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的，因此提高自身防范意識(shí)最為關(guān)鍵。首先要對(duì)個(gè)人資料信息注意保密，不要隨意外泄；其次，對(duì)陌生電話(huà)和短信要提高警惕，切勿輕信“信用卡涉嫌洗錢(qián)犯罪”等來(lái)電，要及時(shí)咨詢(xún)有關(guān)部門(mén)或者與家人協(xié)商后處理；再次，騙子的最終目的就是騙錢(qián)，任何時(shí)候不要輕易給陌生人轉(zhuǎn)賬或匯款。
