“易乾系”公司涉非法集資

13名犯罪嫌疑人被檢方批捕

南報網(wǎng)訊 （記者 許震寧）今天（27日）晚間，江蘇省人民檢察院發(fā)布信息稱，近日，南京市人民檢察院依法以涉嫌集資詐騙罪批準逮捕“易乾系”公司實際控制人劉丹、薛秀麗2人；秦淮區(qū)人民檢察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕“易乾系”公司高層、骨干許暉、沈紅堯、沈佳、鄭環(huán)、曹健榮、黃億仁、徐萍、于花梅、張雪紅、蔣林峰、楊維等11人。

省檢察院在消息中稱，2010年以來，“易乾系”公司違反國家金融管理規(guī)定，以銷售理財產(chǎn)品的名義，向社會不特定公眾吸收巨額資金，金額特別巨大，并將大量資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司和公司實際控制人、高管及其親屬個人賬戶用于自我經(jīng)營、轉(zhuǎn)貸獲利和肆意揮霍。目前，案件正在進一步偵查中。

據(jù)記者了解，成立于2010年的南京易乾寧金融信息咨詢有限公司（易乾財富）總部位于南京，注冊資本為2億元，是一家為小微企業(yè)籌款的P2P公司。“易乾系”有30家關(guān)聯(lián)公司，易乾財富在全國百余個城市開設(shè)了分支機構(gòu)，實際控制人是公司董事長劉丹。

今年2月18日，市公安局秦淮分局發(fā)布信息稱，“易乾財富”（南京易乾寧金融信息咨詢有限公司）違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收巨額資金，已經(jīng)涉嫌非法集資犯罪，涉案嫌疑人已被采取刑事強制措施。同時，警方吁請各地投資人到投資所在地公安機關(guān)報案并配合調(diào)查取證。